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集团公司召开四届二十一次监事会议、 四届二十九次董事会议

2021年02月01日    来源: 审计部,党委办公室     点击量:

  122,集团公司以通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议、以现场会议形式召开第四届董事会第二十九次会议

  四届二十一次监事会议由外部监事、监事会主席黄江刚提议召开并主持。22日上午,监事会3名成员分别在工作地及出差地以通讯方式参会,对提交董事会审议的涉及投资、机构设置、管理类等8项议案进行了提前审议,同意将有关议案提交董事会决策。

  22日下午,四届二十九次董事会议在集团公司本部召开。会议由董事长王珂平提议召开并主持。董事会6名成员出席会议,监事会3名成员列席会议。会议共安排14项议程,审议并表决通过投资、机构设置、制度管理、人事任免类等13项议案,听取了经理层2020年四季度行使董事会2020年度授权决策事项情况报告。法律合规部门会前按规定对议案进行了合规性审核,审议事项履行了集团公司党委常委会议研究讨论前置程序,议案经过了总经理办公会议讨论通过。

  董事会议召开之前,监事会向董事会通报了监事会会议对有关议案的审议意见,对本次董事会会议召开程序的合规性发表了评价意见。与会监事参与了对各项决策事项的审议。

  会议要求根据中国中铁关于投资项目运作、机构设置、管理工作等规定,对有关议案履行向中国中铁的上报审批或备案程序。

  总法律顾问及议案相关部门负责人分别列席董事会、监事会会议并为会议提供服务。

                  (集团公司党委宣传部编发)